2024-04-24 03:51 阅读量:1.2万+
华人号:华人头条-意大利华人头条米兰4月23日电 据意媒报道,日前,托尔托雷托一华人企业家因向亲属“转账”3万欧元“新冠赔偿金”,属于贪污行为,因此被金融警察举报,钱款被没收,该企业家的会计师也受到处罚。
据报道,泰拉莫法院已下令执行一项措施,没收上述华人企业家因挪用公款罪而直接获利的3万欧元。据称,该华人企业家通过其位于托尔托雷托(Tortoreto)的生产旅行用品、箱包和皮革制品的独资企业,获得了由意大利国家担保的贷款,该项贷款是为“中小型企业(SMEs)担保基金”提供的,目的是缓解因COVID-19大流行病引发的经济(金融)危机。
报道称,朱利亚诺瓦金融警察部门进行的调查显示,该华人企业家利用公共资源以同一国籍亲属的名义申请贷款并转账。据称,该公司的会计也受到了处罚。因为他与客户的关系,他违反了应尽义务的条款。反洗钱法对义务方规定:义务方(包括会计师)有义务充分核实、放弃或转交可疑交易报告。
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